Mais de 20.000 prisões na repressão global de um ano de golpes por telefone e Internet

Visando tendências crescentes em fraudes por telefone e online, a Operação Primeira Luz interceptou mais de 150 milhões de dólares em fundos ilícitos.

LYON, França: Uma repressão investigativa de um ano contra redes criminosas coordenada pela INTERPOL demonstrou a escala das fraudes telefônicas e online em todo o mundo.

Com o codinome First Light, a operação foi oficialmente concluída em novembro com os seguintes resultados:

  • 10.380 locais invadidos
  • 21.549 operadoras, fraudadores e lavadores de dinheiro presos
  • 310 contas bancárias congeladas
  • USD 153 973 709 em fundos ilícitos interceptados.

Esta última edição da Operação Primeira Luz marcou a primeira vez que a polícia se coordenou com a INTERPOL em escala global para combater a fraude em telecomunicações, com operações em todos os continentes.

Avisos roxos

Uma fase de fiscalização de três meses (1 de setembro – 30 de novembro de 2019) viu 35 países participarem de uma repressão coordenada a grupos de crime organizado envolvidos em vários tipos de golpes de telecomunicações e engenharia social.

Seguiu-se um ano de intensa troca de informações entre os países participantes, analisando a inteligência adquirida na operação para identificar suspeitos e buscar pistas de investigação.

Com base nas técnicas criminais descobertas, a INTERPOL também emitiu três Avisos Roxos sobre golpes por telefone, fraude de investimento e esquemas de fraude aproveitando a pandemia COVID-19.

Os Avisos roxos fornecem informações sobre objetos, dispositivos e métodos de ocultação usados ​​por criminosos – informações que as organizações de aplicação da lei podem acessar por meio do I-24/7 seguro da INTERPOL.

Falsificação de identidade da INTERPOL

Outros tipos de fraude expostos na operação incluem comprometimento de e-mail comercial, fraudes românticas e ‘smishing’, em que mensagens de serviço de mensagens padrão (SMS) são enviadas para coagir a vítima a divulgar informações pessoais que podem ser posteriormente utilizadas de forma fraudulenta.

Em Cingapura, a polícia prendeu um homem que apresentava credenciais falsas da INTERPOL ao acompanhar uma idosa a um banco para um saque. Uma investigação posterior descobriu que o homem parecia ser ele mesmo vítima de fraudadores que ligaram para ele fingindo ser agentes da lei chineses, forneceram a ele a identificação fraudulenta e o direcionaram a confiscar os fundos da senhora idosa.

Uma ameaça transnacional

Os resultados ressaltaram a natureza transnacional de muitos golpes por telefone e online, nos quais os perpetradores geralmente operam em um país ou mesmo continente diferente de suas vítimas.
 
Aproveitando a natureza sem fronteiras da Internet, os fraudadores raramente respeitam as jurisdições nacionais em seus golpes. O dinheiro extraído das vítimas também pode envolver vários países, já que os criminosos usam contas bancárias no exterior ou mulas de dinheiro para lavar seus fundos.
 
“É importante que os países membros se lembrem de que não estão sozinhos no combate a essas fraudes”, disse o secretário-geral da INTERPOL, Jürgen Stock.

“A rede global da INTERPOL existe para apoiar uns aos outros precisamente nesta situação, com o compartilhamento oportuno de informações e inteligência policial, especialmente quando atravessa uma ou mais jurisdições”, acrescentou o Secretário-Geral Stock.

“A pandemia COVID-19 viu as fraudes de telecomunicações e engenharia social se multiplicarem. A Operação Primeira Luz alcançou um sucesso notável no ano passado, mas, daqui para frente, uma coalizão global muito mais ampla de aplicação da lei – facilitada pela INTERPOL – será necessária para combater essas ameaças “, disse Duan Daqi, chefe do Escritório Central Nacional da INTERPOL em Pequim.

A última fase da Operação Primeira Luz foi apoiada pelo Ministério de Segurança Pública da China.

FONTE: INTERPOL

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