CONTAS CORRENTES NO BRASIL, DE SCAMMERS QUE RECEBERAM DINHEIRO DAS VÍTIMAS DE GOLPES.

CONTAS CORRENTES NO BRASIL DE SCAMMERS QUE RECEBERAM DINHEIRO DAS VITÍMAS EM 2020

NOME :AJAMI ADONIS
CPF. 244.234.398-3
BANCO: CAIXA EC. FEDERAL
AGÊNCIA: 4136
CONTA CORRENTE: 23.973-8

NOME: ANA AMÉLIA SANTOS DA SILVA
CPF: 429.051.578-95
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 3728-1
CONTA CORRENTE: 0734699-9

NOME: ANDERNILSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 326.691.628-00
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 765
CONTA CORRENTE: 10.106-8

NOME: ANDREA SILVA DOS SANTOS
CPF: 229.827.298-06
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 1365
CONTA CORRENTE: 00189189

NOME: BEULHA LEBONA
CPF: 241.387.428-32
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 1542
CONTA CORRENTE: 26.008-8

CNPJ: 35.849.075/0001-26

https://consultacnpj.com/cnpj/beulha-lebona-lwandle-fashion-35849075000126

NOME: BEULHA LEBONA
CPF: 241.387.428-32
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 0691
CONTA CORRENTE: 01039956-1

CNPJ: 35.849.075/0001-26

https://consultacnpj.com/cnpj/beulha-lebona-lwandle-fashion-35849075000126

OBS: BEULHA LEBONA TEM PROCESSOS POR TRAFICO DE DROGAS.

Seção III

Subseção III – Processos Distribuídos

Distribuição de Direito Criminal

Processos Distribuídos em 01/11/2018

Recurso em Sentido Estrito 21

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/128480207/beulha-lebona

0014562-61.2018.8.26.0041Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011; Agravo de Execução Penal; 8ª Câmara de Direito Criminal; ELY AMIOKA; São Paulo/DEECRIM UR1; Unidade Regional de Departamento Estadual de Execu; Agravo de Execução Penal; 0014562-61.2018.8.26.0041; Pena Privativa de Liberdade; Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo; Agravada: BEULHA LEBONA; Def. Público: Defensoria Pública do Estado de São Paulo (OAB: 999999/DP); Advogada: Rita de Cássia Gandolpho (OAB: 293626/SP) (Defensor Público); Ficam as partes intimadas para manifestarem-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal.

NOME: CAMILA RIBEIRO MOSS
CPF:118.162.487-89
CNPJ: 31.705.491/0001-08
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 3373
CONTA CORRENTE: 20096180

CNPJ: 31.705.491/0001-08

https://casadosdados.com.br/solucao/cnpj/daniella-maria-da-silva-friday-30140280000102

NOME: CASSIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
CPF: 379.299.168-39
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 670
CONTA CORRENTE: 01090027-8

NOME : CASSIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
CPF: 379.299.168-39
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 5954-4
CONTA CORRENTE: 7497-7

NOME: CHEIKHOU OUMAR BA
CPF: 702.080.352-06
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 1552-02
CONTA CORRENTE: 22.831-1

NOME: CÍNTIA MENDES DIAS
CPF: 480.323.778-67
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 2723
CONTA CORRENTE: 1015416-2

NOME: CLAUDIO SILVA DOS SANTOS
CPF: 338.023.668-32
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2921
CONTA CORRENTE: 53.083-4

NOME: CLEBIO CARDOSO NASCIMENTO
CPF: 955.985.025-34
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 534
CONTA CORRENTE: 15.353-1

NOME: CLEONES CARDOSO DA SILVA
CPF: 279.250.298-38
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 1553
CONTA CORRENTE: 18.125-4

NOME: CRISLAINE DA CONCEIÇÃO FREITAS DE ALMEIDA
CPF: 049.248.705-79
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 348
CONTA CORRENTE: 01049730-7

NOME: CRISTINA APARECIDA DA SILVA
CPF: 142.469.088-94
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 3373
CONTA CORRENTE: 01096721-8

NOME: DANIEL JEAN
CPF: 243.300.828-02
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 593
CONTA CORRENTE: 13.918-1

NOME: DANIEL JOSÉ RENGIFO CASTRO
CPF: 713.748.741-94
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 0423-5
CONTA CORRENTE: 001.7015-1

NOME: DANIELLA MARIA DA SILVA FRIDAY
CPF: 250.697.088-64
CNPJ: 30.140.280/0001-02
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 816
CONTA CORRENTE: 20.462-5

https://www.escavador.com/sobre/628701004/daniella-maria-da-silva-friday

https://casadosdados.com.br/solucao/cnpj/daniella-maria-da-silva-friday-30140280000102

NOME: DIONE MARIA SILVA
CNPJ: 29.965.850/0001-06
CPF: 784.568.864-91
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 1309
CONTA CORRENTE: 130010206

NOME: DIONE MARIA SILVA
CNPJ: 29.965.850/0001-06
CPF: 784.568.864-91
BANCO: DO BRASIL
AGÊNCIA: 2802-X
CONTA CORRENTE: 40083-1

NOME: DOLORES H. SILVA ALVES
CPF: 380.142.718-82
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 3567
CONTA CORRENTE: 33.407-3

NOME: ELEUZA SEBASTIANA PEREIRA
CPF: 109.786.448-08
BANCO: DO BRASIL
AGÊNCIA: 6997-3
CONTA CORRENTE: 5983-8

NOME: ELIANA DE SOUZA COUTINHO
CPF: 186.992.268-96
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 0895
CONTA CORRENTE: 0072244-8

NOME: EMANUEL ANDERSON DA SILVA
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 7910
CONTA CORRENTE: 17.787-7

NOME: ERICK TSHIABA KALONJI
CPF: 060.657.337-25
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 18880
CONTA CORRENTE: 211176

NOME: EVELLIM DA COSTA
CPF: 107.128.274-39
BANCO: DO BRASIL
AGÊNCIA: 3777
CONTA CORRENTE: 47.974-8

NOME: FABIANO SANTOS LIMA
CPF: 319.629.328-93
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 499-5
CONTA CORRENTE: 7033-5

NOME: FELIPE LELIS FERREIRA
CPF: 449.736.078-43
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 43117
CONTA CORRENTE: 16050-4

NOME: FIONA AMANDA SAMBO
CPF: 238.234.928-02
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 2207
CONTA CORRENTE: 130023600

PROCESSOS

ttps://www.jusbrasil.com.br/topicos/41095130/fiona-amanda-sambo

NOME: FLÁVIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 419.472.648-00
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 6870
CONTA CORRENTE: 45.196-7

NOME: FLÁVIA APARECIDA TRINDADE
CPF: 382.997.448-57
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 3373
CONTA CORRENTE: 96.477-2

NOME: GILMAR GOMES DE SOUZA JUNIOR
CPF: 279.533.888-20
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2925
CONTA CORRENTE: 20.448-5

NOME: GIOVANNA GABRIELLE DA SILVA
CPF: 481.526.658-19
BANCO: DO BRASIL
CONTA CORRENTE: 31.427-7

NOME: HADSON CESAR DA SILVA SOARES
CPF: 432.422.378-54
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA 0002
CONTA CORRENTE : 28.236-6

NOME: HENRY AZUBUDIKE ISIEKWE
CPF: 237.228.428-24
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 212
CONTA CORRENTE: 10349969

HENRY AZUBUDIKE ISIEKWE, nascido em Nigéria, Benin, aos 23/07/1986, auxiliar de limpeza, solteiro, residente n/ subdistrito, filiação: John Isiekwe w Patience Isiekwe. DULCE MARIA DA SILVA, nascida n/ Capital, Cerqueira Cesar, SP, aos 15/03/1981, gerente de eventos, solteira, residente n/ subdistrito, filiação: Daniel Natal da Silva e Maria Antonia Candida Natal da Silva.

https://www.diariodenoticias.com.br/editais-de-casamentos/41093/cartorio-de-registro-civil-38-subdistrito-de-vila-matilde-29122015

NOME: ISABEL FERNANDES DE CARVALHO
CPF: 237.545.808-76
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 3145
CONTA CORRENTE: 14.313-1

NOME: IVY JEAN SUMAYANG TABASA
CPF: 238.019.778-46
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 3548
CONTA CORRENTE: 27.504-2

NOME: IVY JEAN SUMAYANG TABASA
CPF: 238.019.778-46
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 8206
CONTA CORRENTE: 15878-1

PROCESSO POR TRAFICO DE DROGAS

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/174829035/ivy-jean-sumayang-tabasa

PORTARIA DE EXPULSÃO DE TERRITORIO BRASILEIRO

NOME: JAINARA TAVARES DE SOUZA
CPF: 889.395.702-78
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 4451-2
CONTA CORRENTE: 5401-1

NOME: JAILMA PALMA CONCEIÇÃO
CPF: 160.607.858-59
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 3929
CONTA CORRENTE: 0620871-1

NOME: JENNIFER BOTHA
CPF: 242.703.848-24
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 3145
CONTA CORRENTE: 16.013-5

NOME: JESSIKA FERREIRA SILVA
CPF: 427.072.678-48
CNPJ: 33.978.753/0001-25
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 559
CONTA CORRENTE: 0085023-3

NOME: JESSIKA FERREIRA SILVA
CPF: 427.072.678-48
CNPJ: 33.978.753/0001-25
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 2207
CONTA CORRENTE: 01025147-5

NOME: JESSIKA FERREIRA SILVA
CPF: 427.072.678-48
CNPJ: 33.978.753/0001-25
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 8774
CONTA CORRENTE: 46.231-4

NOME: JONATHAN FELIPE FERREIRA SILVA
CPF: 449.940.928-42
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 130
CONTA CORRENTE: 7976-6

NOME: JONATHAN FELIPE FERREIRA SILVA
CPF: 449.940.928-42
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 534
CONTA CORRENTE: 17.355-4

NOME: JOSE CASIMIRO CARDOSO MARIO
CPF: 237.024.318-02
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 719-6
CONTA CORRENTE: 26.540-3

NOME: JOSÉ KIMBERLEY CEZARION
CPF: 242.181.528-29
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 1610
CONTA CORRENTE: 16.960-7

NOME: JOSÉ MARTINS PEDRO
CPF: 331.859.998-00
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 3011-2
CONTA CORRENTE: 19.293-7

NOME: JULICE CHELSEA CARVALHO
CPF: 325.876.828-51
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 6469
CONTA CORRENTE: 19.995-1

NOME: JURIRAT MUANGKALA
CNPJ: 238.667.068-63
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 8774
CONTA CORRENTE: 44.821-4

PROCESSO POR TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS

https://www.escavador.com/sobre/285505821/jurirat-muangkala

NOME: KAILEN ARELYS BEJARANO MARCANO
CPF: 241.467.098-30
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 660
CONTA CORRENTE: 11.293-9

NOME: KAILEN ARELYS BEJARANO MARCANO
CPF: 241.467.098-30
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 0423-5
CONTA CORRENTE: 0014900-4

PROCESSO POR TRAFICO DE DROGAS

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/189470021/kailen-arelys-bejarano-marcano

NOME: KATIA XAVIER SILVA
CPF: 303.182.198-08
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 1086
CONTA CORRENTE: 01014638-8

NOME: KINGSLEY AMAECHI
CPF:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 0175
CONTA CORRENTE: 05566-4

NOME: KLEBER SENA PAVONI
CPF: 334.774.788-78
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 9101
CONTA CORRENTE: 60984-1

NOME: LAISE GOMES SANTOS
CPF: 454.815.468-09
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 1601
CONTA CORRENTE: 58.351-9

NOME: LAISE GOMES SANTOS
CPF: 454.815.468-09
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 0211-9
CONTA CORRENTE: 0026.225-0

NOME: LAUDECI LEANDRO PEREIRA
CPF: 277.282.768-24
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6525-8
CONTA CORRENTE: 24.353-1

NOME: LOUIKENSON A. SAINT FLEUR
CPF: 065.047.087-70
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 4305-2
CONTA CORRENTE: 112.478-1

NOME: LUZINETE MARIA DA SILVA
CPF: 225.219.058-28
BANCO: CEF
AGÊNCIA: 269
CONTA CORRENTE: 2297-2

NOME: MAGALI REGINA VENTURA SILVA
CPF: 203.897.148-01
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 759
CONTA CORRENTE: 29.308-7

NOME: MAGDELINE MATHETHEBALE MOLEKO
CPF: 239.588.858-37
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 8569
CONTA CORRENTE: 25.666-5

PROCESSO POR TRAFICO DE DROGAS

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/55153105/magdeline-mathethebale-moleko

CNPJ

http://cnpj.info/None-Magdeline-Ltd-Magdeline-Mathethebale-Molekoebale-Moleko

NOME: MAGDELINE MATHETHEBALE MOLEKO
CPF: 239.588.858-37
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 2087-7
CONTA CORRENTE: 0018.012-2

NOME: MAGDELINE MATHETHEBALE MOLEKO
CPF: 239.588.858-37
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 637-8
CONTA CORRENTE: 96.953-2

NOME: MAIKON TAVARES LIMA
CPF: 418.742.388-55
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 628
CONTA CORRENTE: 37099

NOME: MARCELO DOS SANTOS
CPF: 073.373.798-62
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 344
CONTA CORRENTE: 01044854-1

NOME: MARGARIDA LUNDA
CPF: 240.762.728-89
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 8111
CONTA CORRENTE: 11365-3

NOME: MARIANE DANTAS DE MEDEIROS
CPF: 111.025.654-07
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 6530
CONTA CORRENTE: 35.628-3

NOME: MARIA DE FATIMA SANTOS AIGUOKHIAN
CPF: 019.952.585-47
BANCO: CAIXA EC. FEDERAL
AGÊNCIA: 1087
CONTA CORRENTE: 250525

NOME: MARIA ANITA SENA SAMPAIO
CPF: 405.084.985-20
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2800-2
CONTA CORRENTE : 13.613-1

NOME: MARIA GEORGETHE NGA MGONO
CPF: 239.621.818-22
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 8136
CONTA CORRENTE: 17.164-5

NOME: MARIA KELLEN DE JESUS SILVA
CPF: 393.557.208-58
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 85
CONTA CORRENTE: 0252621-2

NOME: MARINA QUEIROZ DA SILVA
CPF:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 8569
CONTA CORRENTE: 25.807-5

NOME: MARTHA PATIENCIA ADAMS
CPF: 241.690.118-48
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 1202-5
CONTA CORRENTE: 76952-5

PROCESSOS

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/151754922/martha-patiencia-adams

https://www.escavador.com/sobre/618574707/martha-patiencia-adams

NOME: MATEA BRAIM
CPF: 241.423.778-33
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 8774
CONTA CORRENTE: 45.589-6

PROCESSO

.https://www.jusbrasil.com.br/topicos/47633044/matea-braim

NOME: MATHAPELO SIKO
CPF: 241.689.888-48
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 691
CONTA CORRENTE: 10405673

PROCESSOS

https://www.escavador.com/sobre/525923257/mathapelo-siko

NOME: MATHEUS SORIANO DOS SANTOS
CPF: 445.258.258-39
BANCO: CAIXA EC. FEDERAL
AGÊNCIA: 1608
CONTA CORRENTE: 00159058-8

NOME: MATHEUS DE SOUSA ARAÚJO
CNPJ: 23.227.506-0001-33
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 0660
CONTA CORRENTE: 13.003708-0

NOME: MAUREEN MOKASE
CPF: 238.780.808-83
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 1552-0
CONTA CORRENTE: 22.957-1

PROCESSOS

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/120808468/maureen-mokase

NOME: MAYARA DOS SANTOS SOARES
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 7155
CONTA CORRENTE: 24.595-9

NOME: MELANYS ALEXANDRA AMARIST GUILLEN
CPF: 708.234.862-22
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 189
CONTA CORRENTE: 10.987-9

NOME: MILENA LIMA DOS SANTOS DE JESUS
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 2004-4
CONTA CORRENTE: 0009209-6

NOME: MIRACLE PIUS
CPF: 232.752.018-59
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 170
CONTA CORRENTE: 989834

NOME: MIRIAN DOS SANTOS BARBOSA
CPF: 372.897.028-08
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 682
CONTA CORRENTE: 93.875-8

NOME: MOFETENG RAESIBE MOKGARETSI
CPF: 238.379.578-02
BANCO: DO BRASIL
AGÊNCIA: 3424-0
CONTA CORRENTE: 31274-6

NOME: MWANO AMARAN MAYAGILA
CPF: 239.479.788-63
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 4305-2
CONTA CORRENTE: 111.981-8

NOME: NADEZHDA EMILOVA VLADIMIRORA
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 660
CONTA CORRENTE: 9.417-8

PROCESSOS

https://www.escavador.com/processos/26883442/processo-0001143-8320148260050-do-diario-de-justica-do-estado-de-sao-paulo

PORTARIA

PORTARIA Nº 1.853, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe confere o art. 202 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o que consta do Processo nº 08018.001552/2014-61, do Ministério da Justiça, resolve:

EXPULSAR do território nacional, em conformidade com o art. 54, §1º, inciso II, e §2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, NADEZHDA EMILOVA VLADIMIROVA, de nacionalidade búlgara, filha de Gmil Vladimitov Ichkov e de Elena Dimitrova Rashkova, nascida na República da Bulgária, em 15 de abril de 1970, ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeita no País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil pelo período de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses, a partir de sua saída.

TORQUATO JARDIM

NOME: NATALIA COSTA OLIVEIRA APPARECIDO
CPF: 366.160.828-22
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 2087
CONTA CORRENTE: 19.198-1

NOME: NEUZA BENJAMIM DE BRITO
CPF: 661.463.138-15
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0687-4
CONTA CORRENTE: 3461-4

NOME: NOMFUSI PAMELA MPEPETO
CPF: 241.288.598-26
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 37
CONTA CORRENTE: 11.326-3

PROCESSOS

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/172921057/nomfusi-pamela-mpepeto

NOME: NONCEBA NYIKILANA
CPF: 241.171.798-95
CNPJ: 34.866.833/0001-51
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 6870
CONTA CORRENTE: 42.360-2

NOME: NONCEBA NYIKILANA
CPF: 241.171.798-95
BANCO: CEF
AGÊNCIA: 1484
CONTA CORRENTE: 222090

PROCESSOS

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/207968687/nonceba-nyikilana

PORTARIA DE DEPORTAÇÃO

NOME: PALÁCIO BAYRON ALEJANDRO CASTRO
CPF: 242.423.428-02
CNPJ: 34.062.545/0001-44
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA : 1552-0
CONTA CORRENTE: 23.050-2

NOME: PATRICIA DE SOUZA MARIANO
CPF: 318.309.218-27
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 3040-6
CONTA CORRENTE: 24.640-9

NOME: PAUL AIGUOKHIAN
CPF: 267.548.808-37
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 1248
CONTA CORRENTE: 0009776-4

NOME: RAFAELA NUNES CONCEIÇÃO
CPF: 326.573.148-05
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 84
CONTA CORRENTE: 0085798-0

NOME: RAFAELA NUNES CONCEIÇÃO
CPF: 326.573.148-05
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 93
CONTA CORRENTE: 02008024-2

NOME: RAQUEL CRISTINA MACHADO DOS SANTOS
CPF: 476.344.658-44
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 117
CONTA CORRENTE: 17.686-9

NOME: REGIANE ALEX DOS SANTOS
CPF: 484.698.968-22
BANCO: CEF
AGÊNCIA: 1653
CONTA CORRENTE: 29370-0

NOME: ROSANGELA CONCEIÇÃO NAZARIO
CPF: 221.892.768-37
BANCO: CEF
AGÊNCIA: 242
CONTA CORRENTE: 000.20945-5

NOME: ROSIMEIRE LIMA PITA
CPF: 312.101.928-70
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 759
CONTA CORRENTE: 70.479-4

NOME: RUTE ANDRESSA SILVA DA CRUZ
CPF: 239.853.088-45
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 7379
CONTA CORRENTE: 26.351-5

NOME: RUTE ANDRESSA SILVA DA CRUZ
CPF: 239.853.088-45
BANCO: CEF
AGÊNCIA: 2111013
CONTA CORRENTE: 0000.7449-8

NOME: SANDRA MBIRIMI
CPF: 241.932.848-59
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 1552
CONTA CORRENTE: 23178-9

PROCESSOS

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/137407411/sandra-mbirimi

NOME: SILVIO CÉSAR DE CAMPOS
CPF: 154.143.958-96
BANCO: DO BRASIL
AGÊNCIA: 3011-2
CONTA CORRENTE: 44.688-2

NOME: SIMONE PEREIRA RAMOS DOS SANTOS
CPF: 382.547.318-02
CNPJ: 34.442.123/0001-02
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 8774
CONTA CORRENTE: 48.081-1

NOME: SIMONE PEREIRA RAMOS DOS SANTOS
CPF: 382.547.318-02
CNPJ: 34.442.123/0001-02
BANCO: CAIXA EC. FEDERAL
AGÊNCIA: 249
CONTA CORRENTE: 3275-0

NOME: SIOMARA SANTANA SANTOS
CNPJ: 674.036.545-87
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 4633
CONTA CORRENTE: 01.030489-5

NOME: SIRLENE SILVA BRITO
CPF: 020.511.225-04
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 6980
CONTA CORRENTE: 00085091-1

NOME: SOLANGE ALVES BARBOSA DA SILVA
CPF: 316.422.658-61
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3107-0
CONTA CORRENTE: 13.446-5

SUNDAY ABIODUN IGBOKOYI
CPF: 238.290.148-99
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 297-6
CONTA CORRENTE: 88.922-9

NOME: TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF: 401.068.008-33
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 6748
CONTA CORRENTE: 29.379-9

NOME: THALITA S DE MELLO
CPF: 401.447.408-43
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 9357
CONTA CORRENTE: 24.325-3

NOME: THALITA S DE MELLO
CPF: 401.447.408-43
BANCO: CAIXA EC. FEDERAL
AGÊNCIA: 1367
CONTA CORRENTE: 6042-7

NOME: THULI LÚCIA KHONJELWAYO
CPF: 241.726.748-95
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 15423
CONTA CORRENTE: 262951

NOME: THULI LÚCIA KHONJELWAYO
CPF: 241.726.748-95
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3287
CONTA CORRENTE: 6.843-0

NOME: THULI LÚCIA KHONKELWAYO
CPF: 241.726.748-95
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 3257
CONTA CORRENTE: 0010247-4

PROCESSOS

https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/127975403/thuli-lucia-khonjelwayo?ref=topic-lawsuit

PORTARIA DE DEPORTAÇÃO

NOME: TUNYALUK RUGSAMANEE
CNPJ: 341.85638/0001-66
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 00131
CONTA CORRENTE: 5789-4

PROCESSOS

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/81809995/tunyaluk-rugsamanee

PORTARIA

CNPJ

https://casadosdados.com.br/solucao/cnpj/tunyaluk-rugsamanee-34185638000166

NOME: VALDENS DORCENT
CPF: 242.616.828-50
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 151
CONTA CORRENTE: 12.668-7

NOME: VALQUIRIA FURTADO PAULA
CPF: 263.975.818-70
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA : 1086
CONTA CORRENTE: 29.776-7

NOME: VANESSA MARIA DE LI MA
CPF: 378.879.408-93
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 15.466
CONTA CORRENTE: 20.900-7

NOME: VINICIUS AUGUSTO LIMA
CPF: 510.332.478-47
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 816
CONTA CORRENTE: 0027517-4

NOME: ZAKIA JANICE ODIAKOSE
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 8857
CONTA CORRENTE: 20.965-7

PROCESSOS

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/106825971/zakia-janice-odiakose

Um comentário em “CONTAS CORRENTES NO BRASIL, DE SCAMMERS QUE RECEBERAM DINHEIRO DAS VÍTIMAS DE GOLPES.

  1. Bom dia senhora.
    Sua mensagem foi bem recebida e compreendida, mas temos que informar que, Dr. Floyd Hughes Grassetti está em uma posição importante como um de nossos médicos de inteligência aqui, você também deve ter em mente que ainda não é hora de sua libertação, mas para um pedido / pedido de licença de emergência, em princípio, nos seus esclarecimentos e apresentação abrangente de sua verdadeira personalidade, aliada ao zelo de buscar a ordem de levá-lo ao Brasil por motivos familiares.
    Só a pedido, por razões de emergência pelo médico apenas em missões, precisamos de vos informar que as autoridades da NATO não pedem ao nosso médico que paguem por pedido de autorização de emergência, assinado e aprovado pelo médico aborrecido de autoridades, porque eles não têm acesso às suas contas bancárias quando estão em implantação.
    No entanto, em uma situação em que cada membro do médico da OTAN
    a seu critério e de acordo com o pedido de seu ente querido ou um pedido de saída de emergência deve envolver o pagamento de taxas.
    Portanto, senhora, como seu marido tem passaporte diplomático, tudo o que ele precisa para uma viagem segura ao Brasil é o seguinte: (Certificado de viagem) e (Cartões de acesso amarelos) que custará apenas $ 850 dólares. Assim que este documento estiver pronto, nós reserve seu voo e envie seu documento de viagem e informações de voo para o escritório da OTAN aqui no Iêmen, onde ele pegará e pegará seu voo conforme a data.
    Assim que seu pagamento for confirmado, começaremos o processamento para a liberação rápida de seu marido para o Brasil imediatamente.
    Obrigado pela sua compreensão
    Saudações
    AUTORIDADE DA NATO
    Boa noite senhora, esta é a política de todos os nossos funcionários se eles tiverem que deixar o acampamento estamos apenas seguindo o devido procedimento para garantir que seu marido consiga uma liberação para o Brasil, devemos processar seu certificado de férias e a ONU irá endossá-lo então iremos providenciar o vôo dele que o levará ao Brasil senhora a cobrança da taxa é compulsória caso contrário não podemos fazer nada
    abaixo estão os detalhes da conta para fazer o pagamento assim que seus pagamentos forem confirmados, começaremos a processar a liberação de seu marido para o Brasil imediatamente
    Banco Caixa
    Regiane Alex dos Santos
    Agência 1653
    Conta corrente 00029370-0
    Op 001
    Cpf 484.698.968-22
    Observação: depois de enviar recibo de pagamento para nós para confirmar seus pagamentos

    Curtir

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