Os americanos perderam US $ 150 milhões com golpes

Maaz Ahmed Shamsi e Zeeshan Khan não aparentavam ser diferentes de qualquer uma das centenas de outros estudantes internacionais que geralmente chegam ao condado de Center, Pensilvânia, cada um com visto que lhes permite estudar ou receber treinamento no trabalho nos Estados Unidos.

Eles moravam em um apartamento modesto em Boalsburg, a menos de 10 minutos do campus principal da Pennsylvania State University. Eles frequentavam o State College, misturando-se aos alunos.

Mas, embora a maioria resista com ajuda financeira, empregos de estudo e empréstimos estudantis, Shamsi, 23, e Khan, 22, rotineiramente tinham milhares de dólares passando por suas contas bancárias – todos agora supostamente provenientes de uma indústria global de golpes de chamadas automáticas que rouba mais de US $ 150 milhões dos americanos a cada ano.

De acordo com promotores federais em Nova Jersey, os dois eram membros de um grupo de “mulas de dinheiro” em idade universitária, todos recrutados no mesmo campus no leste da Índia – o Instituto Internacional de Gestão Hoteleira em Calcutá – e enviados aos Estados Unidos especificamente para recolher o produto desta fraude transnacional.

Uma vez aqui, Shamsi e Khan supostamente abriram uma dúzia de contas bancárias na Pensilvânia, Nova Jersey e Nova York, e assistiram o dinheiro rolar de vítimas de golpes, a maioria idosos, que haviam sido instruídos por call centers na Índia a transferir dinheiro para eles. Os promotores dizem que a dupla supostamente enviou os ganhos ilícitos para contas na Coreia do Sul, China e Hong Kong, muitas vezes antes que bancos suspeitos pudessem interromper as transferências.

Os homens supostamente movimentaram mais de US $ 618.000 fraudados de 19 vítimas americanas apenas entre janeiro e maio.

Pelo menos meia dúzia de outras pessoas ligadas à escola de administração de hotéis foram presas desde janeiro em Nova Jersey, Texas e Colorado por acusações semelhantes. Cada um deles chegou aos Estados Unidos ostensivamente como parte de um programa de estudo e trabalho, dando aos estudantes estrangeiros a oportunidade de ser estagiários nos melhores resorts americanos.

“Eu realmente não consigo enfatizar o suficiente o nível de sofisticação do esquema com o qual estamos lidando, que agora abrange todo o país”, disse o procurador-assistente dos Estados Unidos, Meriah H. Russell, em uma audiência em abril em Trenton para outro réu preso no arrastão. “Estamos falando de milhões de dólares. Estamos falando sobre lavagem de dinheiro. … É enorme. É complicado. Eles são sofisticados. ”

O esquema

Os detalhes do golpe soarão familiares para incontáveis ​​americanos, que são bombardeados com quase 26 bilhões de chamadas por ano , de acordo com a empresa de software de bloqueio de chamadas YouMail.

Uma mensagem gravada supostamente do FBI, do IRS ou da Previdência Social avisa o destinatário que eles enfrentam prisão iminente, multas, deportação ou suspensão de benefícios do governo e pede que liguem para um número fornecido imediatamente.

A chamada de retorno é então encaminhada para uma central de atendimento onde “discadores” com nomes e sotaques que soam americanos se oferecem para resolver a questão por um pagamento imediato, geralmente uma fração da soma que dizem ser devida.

A grande maioria dos alvos reconhece as ligações como falsas e desliga, diz a Federal Trade Commission. Mas, com bilhões dessas ligações a cada ano, mesmo uma pequena taxa de sucesso gera milhões em lucros.

Os americanos perderam mais de US $ 128 milhões para “fraudes de impostor do governo” somente em 2019, de acordo com a FTC. E o leste da Índia se tornou um epicentro da indústria, lar de dezenas de call centers, cheios de trabalhadores vestidos de forma profissional sentados em cubículos e atendendo dezenas de ligações diárias de marcas americanas.

O Departamento de Justiça tentou reprimir, entrando com ações judiciais em janeiro contra duas operadoras de telecomunicações americanas responsáveis ​​por encaminhar as chamadas automáticas para a rede telefônica dos Estados Unidos e extraditar de Cingapura o chefe de uma rede de centros de chamadas indianos para enfrentar acusações em um primeiro dia caso seu tipo.

Mas as alegações de uma rede de estudantes recrutados em uma escola específica para explorar o sistema de vistos dos EUA parecem ser um novo desenvolvimento.

A queixa contra Shamsi e Khan cita um homem de Los Angeles que supostamente foi vitimado várias vezes no mesmo esquema. Ele primeiro recebeu um robocall supostamente do Norton Antivirus, alertando-o que ele tinha direito a um reembolso de $ 400.

Depois de ser convencido a conceder acesso remoto a seu computador para processar a transação, o chamador do outro lado da linha de repente insistiu que acidentalmente pagou a mais ao homem e exigiu que a vítima devolvesse o dinheiro por meio de um cartão-presente do Google de $ 4.000.

A suposta vítima viu um pagamento indevido em sua conta, mas era seu próprio dinheiro, secretamente transferido para lá de outra de suas contas, que os perpetradores acessaram através de seu computador. Sem saber disso, ele enviou US $ 4.000.

Então, a central de atendimento entrou em contato com ele dias depois para alertá-lo de que o homem com quem ele havia falado havia sido demitido por fraude e que ele deveria ser reembolsado pelos $ 4.000 que havia sido induzido a enviar. Ele foi vítima novamente, desta vez transferindo mais de $ 14.000 para uma conta mantida por Khan.

‘Peões em tudo isso’

As autoridades falaram pouco sobre como Shamsi e Khan foram recrutados para o golpe, ou como chegaram ao State College e depois a New Jersey, onde viviam quando foram presos no mês passado.

“Eles são todos peões em tudo isso até certo ponto”, disse o advogado de Shamsi, Martin Issenberg, sugerindo que seu cliente pode não ter sido um participante voluntário. “Foi uma oportunidade para eles passarem um tempo nos Estados Unidos. Não tenho certeza se eles vieram aqui com o propósito de se comportar da maneira que o fizeram. ”

Um advogado de Khan não retornou ligações para comentar.

Como a maioria dos outros estudantes indianos, Shamsi e Khan chegaram por meio da participação na Foundation for Worldwide International Student Exchange, uma organização sem fins lucrativos com sede no Tennessee que ajuda a colocar milhares de estudantes internacionais todos os anos em universidades e locais de trabalho em todo o país.

Os promotores não alegaram que a fundação ou a escola de onde vieram tinha qualquer conhecimento do golpe.

“Nós, como instituto de hospitalidade, estamos comprometidos em fornecer educação significativa aos alunos e condenamos veementemente qualquer atividade ilegal”, disse Sanjukta Bose, diretora do Instituto Internacional de Gestão Hoteleira em Calcutá, por e-mail. “Não apoiamos nenhum aluno que atue contra a lei.”

De acordo com os autos, o Omni Orlando Resort na Flórida alertou as autoridades federais depois que um estudante estagiário lá relatou ter ouvido rumores de que muitos de seus colegas da escola de Calcutá foram recrutados antes de chegarem para participar do esquema de fraude.

Naquela época, muitos haviam se espalhado por todo o país.

Os promotores não disseram especificamente onde Shamsi e Khan trabalharam como parte do programa de intercâmbio. Mas eles listaram seu endereço residencial como Toftrees Country Club em State College quando se inscreveram para obter o número do seguro social logo após chegarem em novembro de 2019.

Os registros do tribunal mostram outra suposta “mula de dinheiro” presa em Monroe Township, NJ, no ano passado, disse à polícia que ele havia sido recrutado na Índia por um homem que pagou por seu vôo para Tampa, Flórida, e então o direcionou para Nova Jersey. Lá, ele teria recebido 30 identidades falsas e pagou US $ 300 por cada pacote que pegou cheio de dinheiro enviado pelas vítimas da UPS e da FedEx em todo o condado de Middlesex.

Desde então, os agentes das Investigações de Segurança Interna o vincularam a cobranças de mais de US $ 300.000 de mais de 70 vítimas americanas. Seu advogado não quis comentar.

Shamsi e Khan supostamente arrecadaram mais do que o dobro desse valor. Eles agora enfrentam processo e, se condenados, tempo de prisão e deportação certa.

FONTE: THE PHILADELPHIA INQUERER

TEXTO : JEREMY ROEBUCK

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