O Anti-Scam Center recupera mais de US $ 21,2 milhões em casos como golpes de amor e transações falsas de comércio eletrônico

SINGAPURA – Um namorado coreano que trabalha como médico em um hospital da Malásia com extrema necessidade de ajuda. Um misterioso homem americano-chinês, digno de desmaio, enviando presentes caros do exterior. E mais perto de casa: a promessa de um amor eterno após uma proposta romântica e turbilhão de um solteirão da Malásia qualificado.

Estes não são clichês das novelas, mas histórias de perfis cuidadosamente elaborados por golpistas on-line para induzir as mulheres crédulas a se separarem, não apenas com meses de tempo e carinho, mas também com dinheiro.

O que esses casos também têm em comum é que todos foram violados pelo Centro Anti-Fraude (ASC) da Força Policial de Cingapura – que lidou com mais de 8.600 relatórios de fraude em um ano desde a sua criação.

O ASC também congelou mais de 6.100 contas bancárias e recuperou mais de US $ 21,2 milhões com os quais os golpistas locais e internacionais poderiam ter escapado.

Esse valor recuperado equivale a cerca de 40% dos US $ 52 milhões em fundos que os golpistas tentaram furtar nos casos que o ASC lidou desde que começou a operar em 18 de junho de 2019.

Os 60% restantes dos fundos não foram recuperados.

“Esses resultados confirmam a estreita parceria entre a polícia e as partes interessadas, e que a luta contra fraudes é um esforço da comunidade”, disse o vice-comissário assistente Aileen Yap, diretor assistente da divisão especializada em crimes comerciais do Departamento de Assuntos Comerciais.

Alguns dos métodos utilizados pela ASC para impedir os golpistas em suas trilhas incluem um sistema automatizado que pode registrar e transmitir informações sobre golpes e golpistas em tempo real, juntamente com sua cooperação com os bancos para congelar rapidamente as contas e recuperar as informações dos correntistas sempre que incomum transações são detectadas.

Essa rede de 11 bancos com os quais o ASC trabalha inclui DBS, OCBC e United Overseas Bank. Com a ajuda dos bancos, o centro conseguiu prender um homem de 39 anos envolvido em uma fraude maciça de comércio eletrônico em meados de março, que envolveu a venda falsa de máscaras cirúrgicas e desinfetantes para as mãos.

O golpe envolveu uma empresa farmacêutica francesa que foi enganada na transferência de cerca de 6,64 milhões de euros (10,7 milhões de dólares) para uma conta bancária de Cingapura para pagar por uma grande remessa de máscaras cirúrgicas e desinfetantes para as mãos.

O ASC conseguiu recuperar mais de US $ 6,4 milhões em fundos no mesmo dia, sua maior recuperação até agora.

Cerca de US $ 5,3 milhões em dinheiro fraudado foram recuperados pelo UOB, que foi alertado para a transação por volta das 7h do dia 14 de março. Em questão de minutos, o banco conseguiu rastrear e congelar a conta do fraudador.

Richard Soh, chefe de investigação do departamento integrado de gerenciamento de fraudes da UOB, disse que os golpistas agora representam uma ameaça maior, pois eles desenvolveram métodos sofisticados para conduzir a fraude e cobrir suas pistas.

Por exemplo, um sindicato pode ter várias contas para sacar dinheiro e várias saídas de dinheiro, dificultando sua detecção.

“Por mais que as informações que coletamos da polícia sejam valiosas, também tentamos ir além dentro de um período limitado de tempo para estabelecer a rede de golpistas.

“Também usamos nossa tecnologia para identificar golpistas em tempo hábil – e também confiamos muito na experiência de nossa equipe para investigar esses crimes financeiros”, disse Soh.

A agência também trabalha para interceptar e interromper golpistas, colaborando com empresas de telecomunicações como Singtel, StarHub e M1 para encerrar linhas móveis, com 1.500 linhas locais suspeitas de serem usadas por golpistas sendo encerradas entre janeiro e junho deste ano.

Quanto aos golpes de amor, o ASC também conseguiu, em várias ocasiões, frustrar alguns deles dentro de um dia dos casos que chamaram sua atenção.

Um exemplo foi um caso envolvendo três mulheres às quais o ASC foi alertado em 17 de junho deste ano.

Duas das mulheres – uma de 58 anos conhecida como Ms Tan e uma de 50 anos conhecida como Ms Lim – estavam tentando transferir US $ 3.500 e US $ 2.300, respectivamente, para ajudar seus amantes on-line a pagar “encargos alfandegários” pelos presentes que supostamente estavam sendo enviados.

Tan achava que estava recebendo um presente do exterior de um amante online chinês nascido nos Estados Unidos, mas era realmente uma fraude usando fotos de um coreano que foi roubado de um perfil público do Instagram.

Uma mulher de 38 anos, conhecida como Koh, também foi enganada em ser uma mula de dinheiro para o mesmo sindicato – recebendo e transferindo dinheiro em nome dos golpistas.

Koh acabou remetendo cerca de US $ 5.300, que haviam sido depositados em sua conta de fontes desconhecidas, para uma conta bancária no exterior em nome do golpista.

Ela estava convencida de que estava ajudando a aceitar e transferir dinheiro para seu “namorado médico coreano” que trabalha em um hospital da Malásia e precisa urgentemente de dinheiro devido a vários contratempos fictícios durante a pandemia de Covid-19.

O ASC conseguiu recuperar os US $ 2.300 transferidos por Lim e também conseguiu convencer as outras mulheres a não darem mais dinheiro aos golpistas.

Embora o caso tenha sido resolvido em um dia, o tempo e a energia envolvidos nos meses que os golpistas reservaram apenas para cultivar essas falsas personas e aprofundar seus relacionamentos falsos com as vítimas representam uma mudança nas táticas possíveis de fraude que poderiam ser estudadas, disseram as ASC. investigadores.

“No futuro, o ASC continuará fortalecendo nossas capacidades de detecção, além de aprimorar nossa colaboração com mais partes interessadas e agências estrangeiras de aplicação da lei, para interromper as operações dos golpistas e mitigar as perdas das vítimas”, disse o vice-comissário assistente Yap.

FONTE – THE STRITSTIMES – TEXTO CHERYL TEH

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