Missouri homem condenado a 10 anos por esquema de fraude romance.

Um homem de Camdenton, Missouri, com histórico de crimes financeiros predatórios contra mulheres, foi condenado em tribunal federal por um esquema de fraude de US $ 78.000, no qual ele usava os cartões de crédito de sua vítima sem autorização.

Ivan Joseph Stark Jr., 48 anos, foi condenado pelo juiz distrital Stephen R. Bough a 10 anos de prisão federal sem liberdade condicional. O tribunal também ordenou que Stark pagasse a restituição à vítima.

Em 7 de janeiro de 2020, Stark se declarou culpado de uma acusação de fraude bancária e outra por roubo de identidade agravado.

Stark se envolveu romanticamente com sua vítima, identificada em documentos judiciais como “CH”, depois que eles se conheceram em um site de namoro. Stark, que usava um pseudônimo e omitiu detalhes sobre sua sentença anterior, obteve os cartões de crédito da CH em 1º de março de 2018. Stark obteve os cartões de crédito dizendo falsamente à CH que pretendia consertar um sinal eletrônico e vendê-lo com lucro. Stark alegou falsamente que já tinha um comprador para a placa. Stark prometeu reembolsar a CH pelas compras que ele fez com os cartões de crédito da CH, usando o produto da venda do sinal. Stark também prometeu dividir uma parte dos lucros da venda com a CH Na realidade, não havia sinal elétrico ou projeto para reparar qualquer sinal.

Stark obteve mais de US $ 78.000 por esse esquema. Um dos cartões de crédito, por exemplo, foi usado para fazer um adiantamento de US $ 10.180 em um trailer de 30 pés da Flying A. Motorsports. Outro cartão de crédito foi usado para fazer um adiantamento de US $ 1.500 em um caminhão Dodge Ram, que foi feito por telefone com outra mulher que pretendia ser a vítima.

Stark abriu uma conta Square com o nome AVR Industries. Stark falsamente representou para a Square que a AVR era um negócio de táxi e limusine, quando, na verdade, nenhum negócio estava em operação. Stark conduziu aproximadamente US $ 43.000 em transações através da Square, usando cartões de crédito da CH, para efetuar pagamentos à AVR. Como resultado dessas transações, US $ 41.817 foram depositados na conta bancária pessoal da Stark.

Stark, sem o conhecimento ou consentimento da CH, solicitou um aumento do limite de crédito em dois dos cartões de crédito da CH . 

Stark finalmente cobrou um dos cartões de crédito da CH em um saldo acima de US $ 43.000. Stark fez um pagamento eletrônico de sua conta pessoal no valor de US $ 21.947, pagável no cartão de crédito da CH, sabendo que sua conta continha fundos insuficientes para cobrir o pagamento. Antes de seu pagamento não financiado ser revertido, no entanto, Stark fez aproximadamente US $ 21.154 em cobranças no cartão de crédito da CH. Isso resultou em um saldo de extrato de US $ 43.607, que foi de US $ 21.607 acima do limite de crédito do cartão.

O memorando de sentenças do governo cita uma história de crimes financeiros predatórios contra várias outras vítimas. Os relacionamentos passados ​​de Stark mostram um padrão de vitimização sistemática, afirma o memorando, no qual Stark deliberadamente escolhe suas vítimas, as usa e as deixa arruinadas financeiramente e traumatizadas emocionalmente.

De acordo com documentos do tribunal, o histórico criminal de Stark é impressionante. Desde os 19 anos, ele está sob supervisão, mandado ativo ou encarcerado. Seus crimes têm sido quase exclusivamente financeiros e fraudulentos por natureza e só aumentaram com o tempo, apesar dos períodos de encarceramento.

FONTE KTT NEWS

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