HOMEM DE NOVA YORK ENFRENTA ACUSAÇÃO DE FRAUDE ELETRÔNICA POR FRAUDE DE MOEDA DIGITAL DE US $ 4,5 MILHÕES.

Um morador de Nova York está enfrentando acusações de fraude relacionadas a um esquema de moeda digital de US $ 4,5 milhões.

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou Douglas Jae Woo Kim de fraude eletrônica em um tribunal federal de Nova York. Kim compareceu perante a magistrada dos EUA juíza Sallie Kim em 15 de julho para enfrentar a acusação.

As autoridades disseram que o nova-iorquino de 27 anos era um experiente negociante de moeda digital para seus amigos, pedindo-lhes que lhe emprestassem dinheiro para negociar. Ele começou em 2017 quando supostamente contatou sua primeira vítima pedindo um empréstimo de curto prazo. Kim alegou estar investindo em uma plataforma de negociação de moeda digital, onde ganharia dinheiro com taxas cobradas, disseram as autoridades, observando que o suspeito disse aos amigos que investiu até US $ 400.000 em seu próprio dinheiro.

Com outra vítima, ele defendeu um investimento em moeda digital com ‘risco muito baixo e bastante modesto’ e solicitou um empréstimo de curto prazo, segundo o Departamento de Justiça. Kim teria recebido US $ 200.000 em ETH da vítima, que ele teria convertido para o BTC. As autoridades disseram que Kim transferiu os ativos que recebeu para sites de apostas online licenciados internacionalmente.

Kim supostamente levantou mais de US $ 4,5 milhões de seu plano, de acordo com o departamento de justiça.

Kim enfrenta uma acusação de fraude eletrônica, que pode levá-lo à prisão por até duas décadas, com uma multa de US $ 250.000, se condenado. O tribunal também pode impor termos adicionais, como liberação supervisionada e restituição, se considerar adequado. A próxima aparição de Kim no tribunal é em 19 de agosto de 2020.

O DoJ levou à justiça vários golpistas de moeda digital, na tentativa de livrar a indústria do crime. Há um mês, ele acusou um golpista do BTC russo no maior caso de fraude cibernética dos EUA . O golpista era supostamente um membro da Infraud, uma organização global de cibercriminosos que fraudou vítimas de mais de US $ 2,2 bilhões.

FONTE COINGEEK – TEXTO: STEVE KAARU

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