ESQUEMA DE INVESTIMENTO FALSO: EFCC PRENDE MULHER POR N179m.

FONTE NEW NARRATIVE

A EFCC da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, o escritório da zona de Port Harcourt na segunda-feira, 20 de julho de 2020, denunciou Nkechi Mercy Ikogwe, Elites Finance Investment Limited e Efinc Global Investment Limited perante a Justiça EA Obile do Supremo Tribunal Federal em Port Harcourt, estado de Rivers, em uma cobrança de três contagens que limita a conspiração e a obtenção de dinheiro por pretexto falso, contrária à Seção 1 (1) (a) da Lei Antecipada de Fraude de Taxa e Outras Infrações Relacionadas a Fraude nº 14, 2006 e punível de acordo com a Seção 1 (3) da mesma Aja.

Os réus se declararam “inocentes” quando as acusações foram lidas.

Uma das contagens dizia: “Que você, Nkechi Mercy Ikogwe, Elites Finance Investment Limited e Efinc Global Investment Limited em algum momento de 2019 em Port Harcourt, estado de Rivers, sob a jurisdição deste tribunal honorário com a intenção de fraudar, obteve a soma de Cem e Setenta e nove milhões, trezentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e seis naira, sessenta e dois Kobo (179.326.386,62), induzindo membros inocentes do público a investir com suas empresas: Elites Finance Investment Limited e Efinc Global Investment Limited, assegurando-as sob uma falsa pretensão de obter juros de 15% sobre todos os investimentos realizados, uma representação que você sabia ser falsa e, com isso, cometeu uma infração contrária à Seção 1 (1) (a) da Lei Antecipada de Fraude de Taxa e Outras Infrações Relacionadas a Fraude Nº 14 ,2006 e punível nos termos da Seção 1 (3) da mesma lei ”.

Em vista do argumento dos réus, K. W Chukwuma-Eneh rezou ao tribunal para fixar uma data para o início do julgamento.

Mas, advogado dos réus, G. N Godwins apresentou um pedido oral de fiança dos réus, que foi contestado pela acusação com o argumento de que o pedido deve ser por escrito e endereçado adequadamente ao tribunal.

O juiz Obile ordenou que o primeiro réu fosse preso sob custódia da promotoria e adiou o assunto até 19 de outubro de 2020 para determinar o pedido de fiança.

Mercy teve problemas quando a Comissão recebeu um relatório sobre o réu e outros dois, acusando-os de induzir suas vítimas a participarem de um esquema fraudulento de investimento com uma promessa falsa de 15% de retorno do investimento.

Mais de quinze milhões de Naira (N15.000.000,00) foram pagos pelos ‘investidores’ inocentes nas contas do réu, Nkechi Mercy Ikogwe com números de conta 2087478165 domiciliados no Zenith Bank e Miss Joy Okari Ibiala 2099253758 domiciliados na UBA

Investigações posteriores revelaram que o réu gastou uma soma total de N139.704.097 arrecadados dos assinantes para jogar apostas esportivas e também pagou o dízimo de N1m a uma importante igreja pentecostal em Port Harcourt.

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