NARCOTRAFICANTE NIGERIANO E PARCEIRO BRITÂNICO PERDEM MAIS DE £ 1 MILHÃO EM ATIVOS.

FONTE: NCA

Mais de 1 milhão de libras em ativos foram recuperados pela Agência Nacional de Crimes (NCA), após uma investigação de recuperação civil de um fraudador nigeriano e seu parceiro britânico de longo prazo, que levaram estilos de vida extravagantes, apesar de sua renda anual declarada combinada nunca exceder £ 49.000.

Ayodele Oluseye Odewale (também conhecida como Ayodele Balogun), 42, e sua parceira de 21 anos Sara Bharat Yadav, 40, de Cranbrook Road, Chiswick, Londres, foram condenadas a entregar 1.011.431 libras à NCA hoje no Supremo Tribunal sob o produto de Lei do Crime.

A NCA recuperou £ 797.431 de suas contas bancárias; três relógios Patek Philippe no valor de £ 199.000; e uma placa de registro de carro particular no valor de £ 15.000. 

Odewale é um fraudador condenado com numerosos delitos de desonestidade entre 1998 e 2016. Odewale ganhou milhões com seus golpes.

Ele geralmente tinha como alvo pessoas que moravam em áreas ricas, pesquisando seus detalhes através de registros públicos e solicitando fraudulentamente cartões de crédito em seus nomes, que ele costumava sacar dinheiro.

Acredita-se também que Odewale tenha personificado algumas de suas vítimas em telefonemas para seus bancos, ordenado e interceptado cartões de débito de substituição, que ele então usou para comprar itens de alto valor, como relógios. Esses relógios foram então negociados e vendidos com os recursos lavados em contas bancárias pertencentes à Odewale e Yadav.

Os investigadores da NCA descobriram que o casal tinha centenas de milhares de libras em suas contas bancárias anualmente, apesar de Odewale não ter tido nenhum emprego legítimo desde a sua libertação da prisão em 2005, e muito além do salário de Yadav como gerente de operações do Imperial College.

Yadav e Odewale também compraram propriedades em Westbourne Terrace, Londres e Conwy Drive, Liverpool, respectivamente, com depósitos significativos envolvidos em cada uma. Essas propriedades foram posteriormente vendidas no que a NCA acreditava ser uma tentativa de lavar o produto das atividades criminosas de Odewale. 

Mesmo quando Odewale fugiu do Reino Unido em 2016, o casal continuou a desfrutar de um estilo de vida extravagante. Só o aluguel da casa de Yadav em Chiswick é de quase 42.000 libras por ano – mais do que sua renda anual. Nos últimos três anos, eles possuíam carros caros, incluindo um Porsche Carrera, dois Mercedes e Yadav atualmente dirigem um Audi RS4 que, quando novo, vale cerca de £ 60.000.

O casal também enviou seus três filhos para uma escola particular que custa £ 37.000 por ano. Eles também desfrutavam de férias de luxo frequentes na Índia, Marrocos, Nigéria, África do Sul, Cabo Verde e Turquia.

Os investigadores da NCA descreveram uma das explicações de Odewale de que ele fez “centenas de milhares de libras” para financiar seu estilo de vida em uma loja de apostas fixada em terminais ímpares como “inerentemente improvável”.

Odewale deu provas ao Tribunal Superior por vídeo da Nigéria, pois está sujeito a uma ordem de deportação e não pode retornar ao Reino Unido. O juiz da Suprema Corte que ouviu o caso constatou que ele mostrou “pouca preocupação com as vítimas da fraude” e ofereceu “negações nuas (geralmente com raiva)” às perguntas feitas pelo advogado da NCA.

Yadav, que permaneceu no Reino Unido quando Odewale partiu para a Nigéria, também foi julgada pela juíza Justice McGowan, juíza da Suprema Corte, por ter sabidamente beneficiado dos bens adquiridos por conduta ilegal. O juiz afirmou que Yadav “desonestamente escolheu fechar os olhos para a ilegitimidade desses fundos” e desfrutou dos luxos que fornecia, observando, por exemplo, o ouro Rolex que ela usava na audiência.

Os investigadores de recuperação civil da NCA iniciaram a investigação em dezembro de 2016 e analisaram 12.000 transações financeiras entre 2010 e 2016.

Em seu julgamento, a Sra. Justice McGowan considerou as evidências da NCA “detalhadas, convincentes e úteis”.

Andy Lewis, chefe de negação de ativos da NCA, disse:

“Odewale e Yadav tinham estilos de vida extravagantes financiados pelo roubo da identidade de cidadãos honestos e respeitadores da lei. Recuperamos seus ativos para que eles não vejam benefício de suas atividades ilegais.

“Estamos satisfeitos por nosso compromisso com esta investigação ter valido a pena, tendo trabalhado em estreita colaboração com parceiros, incluindo a Polícia Metropolitana e a Unidade Regional de Crime Organizado do Sudeste.

“Continuaremos nosso trabalho para identificar as pessoas ligadas ao crime econômico e tirar seus ativos ilícitos”. 

Ben Russell, diretor adjunto do Centro Nacional de Crimes Econômicos, disse:

“A fraude causa danos reais às pessoas em todo o Reino Unido e estamos determinados a usar todos os nossos poderes, incluindo a recuperação civil, para perturbar criminosos e tirar dinheiro e bens de suas mãos.

“O Centro Nacional de Crimes Econômicos tem um papel único de coordenar a resposta ao crime econômico, reunindo toda a força de nossos parceiros do setor público e privado.

“A fraude é uma prioridade absoluta para nós e o fantástico resultado de hoje mostra o que pode ser alcançado quando usamos todas as nossas ferramentas e poderes para proteger as pessoas e a prosperidade do Reino Unido”.

O Tribunal Superior ordenou que um dos relógios e £ 140.759, que poderiam ser rastreados até duas fraudes específicas, fossem entregues ao NatWest Bank para substituir o dinheiro usado para compensar dois de seus clientes.

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