INTERPOL PRENDE TRÊS NIGERIANOS POR FRAUDE, LAVAGEM DE DINHEIRO.

Os agentes da Unidade de Cibercrime da Polícia da Nigéria, do Departamento Central Nacional da Interpol (NCB), Abuja prenderam três suspeitos Samson Inegbenesun 30 anos, Blessed Junior 32 anos e Muhammed Zakari 36 anos por fraude, lavagem de dinheiro e fraude de romance.

A polícia da Nigéria em um comunicado divulgou que os suspeitos de todos os homens são de Uromi, no estado de Edo, na Nigéria.

Os suspeitos, segundo a polícia, foram presos em Uromi após investigações sobre suspeitas de compras on-line fraudulentas e fornecimento de máscara de proteção COVID-19, recebidas pelo INTERPOL NCB Wiesbaden, Alemanha.

“As investigações revelam que Samson Inegbenosun é um fraudador da Internet e membro de um sindicato de fraudes online baseado na Turquia”, disse a polícia. “Ele fornece contas bancárias estrangeiras e locais para receber fundos fraudulentos e usar o mesmo como canal para outras contas alimentadoras”.

Os agentes da Unidade de Cibercrime da Polícia da Nigéria, do Departamento Central Nacional da Interpol (NCB), Abuja prenderam três suspeitos Samson Inegbenesun 30 anos, Blessed Junior 32 anos e Muhammed Zakari 36 anos por fraude, lavagem de dinheiro e fraude de romance.

A polícia da Nigéria em um comunicado divulgou que os suspeitos de todos os homens são de Uromi, no estado de Edo, na Nigéria.

Os suspeitos, segundo a polícia, foram presos em Uromi após investigações sobre suspeitas de compras on-line fraudulentas e fornecimento de máscara de proteção COVID-19, recebidas pelo INTERPOL NCB Wiesbaden, Alemanha.

“As investigações revelam que Samson Inegbenosun é um fraudador da Internet e membro de um sindicato de fraudes online baseado na Turquia”, disse a polícia. “Ele fornece contas bancárias estrangeiras e locais para receber fundos fraudulentos e usar o mesmo como canal para outras contas .

A polícia disse que recuperou um apartamento no valor de N20 milhões, um modelo Toyota RAV-4 2015 no valor de N6,5 milhões e um modelo Toyota Matrix 2002 no valor de N2 milhões que a Inegbenosun adquiriu com o produto do crime.

O segundo suspeito, Blessed Junior, disse que a polícia voltou da Itália para a Nigéria em fevereiro de 2020, mas mantém contatos estreitos e relações ilícitas com seus associados italianos.

“As investigações revelam que ele ganhou mais de cento e vinte milhões de Naira (N120.000.000,00) de fraudes na Internet e outras transações de crimes cibernéticos”, disse a polícia.

A polícia disse que Junior também recebeu a quantia de 52.000 euros recentemente de seus associados criminosos na Itália como comissão pelo seu envolvimento ativo em um acordo internacional de cibercrime. Ele também possui um posto de gasolina estabelecido com o produto do crime.

Mohammed Zakari, especialista em fraudes na Internet, roubo de identidade e representação, afirma falsamente ser um cidadão britânico.

A polícia disse que Zakari também se apresenta como Kelly Galk em aplicativos de namoro online que ele usa para realizar fraudes de romance e fraudar membros inocentes do público, local e internacionalmente.

“As investigações revelam que ele ganhou milhões de nairas com suas transações ilícitas por crimes cibernéticos desde que se juntou ao sindicato”, disse a polícia.

“Todos os suspeitos serão processados ​​no tribunal após a conclusão da investigação e processados ​​de acordo com a Lei de Prevenção / Proibição de Crimes Cibernéticos de 2015”.

FONTE: THE GUARDIAN

TEXTO: Por Dennis Erezi

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