Revelados: ‘comerciantes’ falsos supostamente atacam vítimas em golpe de investimento global!!

Suspeitos de fraude atraem investidores com anúncios falsos com celebridades como Gordon Ramsay

Um exército de mais de 200 “comerciantes” falsos sediados na Ucrânia persuadiu as vítimas de todo o mundo a economizar com suas economias, de acordo com um denunciante da operação que a descreve como uma enorme fraude de investimento.

As vítimas britânicas e australianas de uma empresa sofisticada foram aparentemente atraídas por anúncios falsos postados no Facebook e jogos para celular com celebridades como Gordon Ramsay, Hugh Jackman e o especialista em economia de dinheiro Martin Lewis.

Depois de responder aos anúncios, o denunciante alega que vítimas inocentes foram contatadas por funcionários de call center que operavam em um prédio no coração do distrito comercial de Kiev, prometendo oportunidades de investimento lucrativas.

Mas os investimentos em bitcoin, commodities e moedas estrangeiras parecem todos falsos, assim como os telefonemas de acompanhamento de empresas dizendo às vítimas que elas poderiam ajudá-las a recuperar as perdas.

Investidores no Reino Unido e na Austrália estão entre milhares de pessoas envolvidas no aparente golpe, que supostamente está sendo administrado em dois andares de um respeitável prédio de escritórios na capital ucraniana. Alguns perderam suas economias para fraudadores.

Os detalhes da operação foram divulgados por um denunciante que forneceu ao jornal diário sueco Dagens Nyheter filmagens secretas, documentos internos da empresa e testemunhos sobre suas práticas. O material foi visto pelo Guardian e outros parceiros no Projeto de Relatório de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP).

De acordo com o denunciante, a operação fraudulenta de investimento faturou US $ 70 milhões no ano passado. As informações que ele forneceu também sugerem que:

• As vítimas do golpe foram persuadidas a instalar software em seus computadores e telefones, que davam acesso aos fraudadores aos dados bancários.

• As contas foram falsificadas, mostrando retornos enormes para incentivar as pessoas a confiar na empresa e investir mais.

• Negociadores falsos estavam depreciativamente sobre suas vítimas em publicações internas da empresa, observando repetidamente como haviam “fodido” investidores inocentes.

• Os membros da equipe de “retenção” da empresa, encarregada de fazer 300 ligações por dia para extrair mais dinheiro dos investidores, foram recompensados ​​por pagamentos baseados em comissão, de acordo com a quantia que eles convenceram as vítimas a entregar.

O denunciante disse que o objetivo do departamento de retenções, no qual ele trabalhava, era “espremer o dinheiro” dos clientes até que chegassem ao “último centavo”. Ele acrescentou: “É dinheiro de contas, é dinheiro de seus salários, até eles pressionam os clientes a pedirem emprestado dinheiro dos bancos”.

O denunciante identificou uma empresa ucraniana chamada Milton Group como a empresa por trás do suposto esquema. Não possui links para empresas do Reino Unido com nomes iguais ou similares. De acordo com documentos vazados, ele opera várias empresas de fachada, incluindo CryptoMB, Cryptobase e Vetoro Banc, que retrata como um banco do Reino Unido com sede em Brighton.

O Milton Group não respondeu a um pedido de comentário.

Em uma ligação telefônica, o CEO do Milton Group, Jacob Keselman, disse a Dagens Nyheter que as informações da empresa estavam “incorretas” e que era uma empresa de software que fornecia suporte de TI para outras empresas.

Keselman se descreve como “o lobo de Kiev” em seu perfil do Instagram, em um aparente aceno ao filme de Hollywood O Lobo de Wall Street, sobre uma farsa de dinheiro.

O Guardian trabalhou com Dagens Nyheter e outros parceiros do OCCRP para rastrear e falar com as vítimas da fraude de investimento em todo o mundo. Muitos falaram sobre como eles foram atraídos pelos anúncios pop-up online. Os investidores em potencial clicaram nos anúncios e deram seus detalhes que aparentemente caíram nas mãos dos fraudadores.

A estratégia do fraudador parece ter sido atrair um pequeno investimento e depois usar todos os meios possíveis para que as vítimas entreguem dinheiro. Algumas pessoas foram persuadidas a investir mais, enquanto outras receberam cartas fraudulentas supostamente pertencentes ao HMRC do Reino Unido, ordenando que liquidassem as notas fiscais fabricadas.

Em outro ardil alegado pelo denunciante, os fraudadores ligaram para pessoas que se queixaram de perder dinheiro e disseram que trabalhavam para uma empresa diferente que poderia ajudá-los a recuperar seu dinheiro em troca de uma taxa inicial.

O Guardian conversou com 16 vítimas britânicas, que confirmaram que haviam perdido dinheiro com o golpe de investimento. A maioria não quis ser identificada, alguns porque não haviam contado à família sobre suas perdas.

No entanto, as vítimas se lembraram de serem inundadas com ligações de traders depois de responder a anúncios. Uma delas, Teresa, disse: “Você é bombardeado por todas essas empresas diferentes. Não sei se são iguais. Eles estavam ligando o dia todo, todos os dias, durante todo o final de semana … Às vezes você está telefonando para uma empresa e o telefone está zumbindo com uma ligação de outra. ”

Não está claro se todas as chamadas relatadas por essas vítimas eram de empresas relacionadas ao Milton Group, pois os números de telefone para possíveis vítimas poderiam ter sido compartilhados ou vendidos a outros fraudadores.

Depois de convencidas pelos traders a investir, as vítimas disseram que viram suas economias desaparecerem, com perdas que variam de US $ 50 a vários milhares de libras.

Uma vítima britânica, que parecia estar na lista de clientes da Cryptobase, de acordo com documentos fornecidos pelo denunciante, disse que havia perdido mais de 70.000 libras em uma série de golpes que parecem ter começado a atingi-lo depois que ele respondeu a um único anúncio no Facebook.

O denunciante alegou que os comerciantes normalmente pediam às vítimas que instalassem software livre que lhes desse acesso a seus computadores ou telefones, dizendo que isso lhes permitiria mostrar como usar sua conta. Na realidade, ele alegou, este software foi usado para acessar suas informações privadas, incluindo detalhes bancários.

Uma vítima britânica lembrou como um comerciante assumiu sua conta bancária. “Eu dei a ele um código para que ele pudesse controlar a área de trabalho”, disse ele. “Ele pegou o dinheiro na minha frente – entrou no meu banco e pegou o dinheiro.”

Depois que o dinheiro foi investido, foi mostrado às vítimas que acessavam sua conta o que parecia ser um retorno notavelmente saudável de seus investimentos: em um exemplo, um investimento de £ 2.000 aumentou para £ 35.000.

O problema costumava surgir quando tentavam sacar dinheiro. Um disse que seu operador disse que ele poderia acessar seu dinheiro apenas se pagasse mais de mil libras em taxas e comissões bancárias. Outros disseram que simplesmente disseram que sua retirada estava “pendente”, mas nunca viram seus retornos.

Os documentos divulgados pelo denunciante também revelam a orientação cultural que ele diz ter sido dada aos funcionários do call center que se apresentam como comerciantes, aconselhando como lidar com possíveis vítimas em diferentes partes do mundo.

Os investidores do Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia , segundo o conselho, devem ser informados de que “eles têm uma boa chance de ganhar um bom dinheiro porque são inteligentes e talvez aprenderão a negociar dentro de meses nos quais a empresa emitirá um certificado confirmando a cliente como trader mestre ”.

O “cheatsheet” para clientes escandinavos dizia que os clientes eram predominantemente “idosos e realmente precisam de alguém com quem conversar”. Será muito sensato você se mostrar muito gentil e lento com as emoções. ” De acordo com o denunciante, a empresa alertou contra pessoas fraudulentas nos EUA para evitar atrair a atenção do FBI.

Aqueles que trabalham no centro do golpe parecem ter pouco respeito pelas vítimas, de acordo com os documentos vazados.

Os registros do escritório mostram os clientes descritos como “estúpidos” e mostram que alguns estavam sendo perseguidos, apesar de terem declarado à empresa que estavam falidos. Uma nota em um arquivo de cliente diz: “Ser fodida todos os meses por pelo menos 1000 euros. Recebe pensão no dia 20 / trabalha todas as terças-feiras. ”

Dagens Nyheter falou com uma vítima sueca de 67 anos que apareceu no banco de dados com uma nota dizendo: “Vendeu sua casa para pagar, sem dinheiro, chorando”. Ela disse aos repórteres da DN: “Não posso pagar o aluguel nem comprar comida. Sinto que não tenho vida.

O denunciante disse que as vítimas do esquema provavelmente não receberão seu dinheiro de volta.

“Tudo era falso, apenas para roubar dinheiro das pessoas”, disse ele. “As pessoas perderam suas economias. Não importa o tamanho da economia – eles perderam seus sonhos. Eles tentaram ganhar dinheiro com uma empresa falsa, talvez para ajudar seus filhos, talvez para ajudar a si mesmos, o que seja. Eles foram enganados e jogados fora como merda.

FONTE THE GUARDIAN – HILARY OSBORNE

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