EUA DECLARAM QUE OUTRO NIGERIANO É PROCURADO POR GOLPE DE US $ 10 milhões

Um nigeriano de 33 anos, Nnamdi Nwosu, foi declarado procurado por duas agências do governo dos EUA, o Departamento de Justiça e Imigração e Alfândega (ICE), por um golpe de US $ 10 milhões em comprometimento de e-mail comercial, pelo qual seis outros nigerianos foram presos .
Nwosu, que mora em Houston, Texas, é procurado por conspiração para lavar instrumentos financeiros e uma contagem de fraude de passaporte. Ele continua fugitivo, por enquanto, de acordo com o Departamento de Justiça.
A ICE pediu informações sobre o paradeiro de Nwosu por meio da Linha de gorjetas gratuita no 1-866-DHS-2-ICE ou preenchendo seu formulário de gorjeta on-line.
Um dos membros da gangue de Nwosu, Bameyi Kelvin Omale, 32 anos e também um morador de Houston foi condenado a 135 meses na prisão federal na quarta-feira e também recebeu o pagamento de US $ 5.378.292,03 pelo seu papel em um esquema de lavagem de dinheiro.
Omale foi preso em maio do ano passado, juntamente com outros cidadãos nigerianos do Texas envolvidos no esquema para lavar milhões de dólares derivados de esquemas de comprometimento de e-mail comercial (BEC).
Três outros – Chinonso Agbaji, 30 anos, morador de Houston, Igho Calaba, 26 anos e Austin e Chibuzor Stanley Uba, 31 anos e morador de San Antonio – se declararam culpados pela mesma acusação. No mês passado, Agbaji foi condenado a 78 meses em prisão federal; Uba a 36 meses em prisão federal; e Calaba a 30 meses em prisão federal.
Dois outros envolvidos no esquema também foram condenados. Em fevereiro de 2019, Joseph Odibobhahemen, 28 anos, de Austin, se declarou culpado de uma acusação de conspiração por lavagem de dinheiro. Em dezembro de 2018, Nosa Onaghise, de 32 anos, Austin se declarou culpado de uma acusação de fraude de passaporte em apoio à conspiração de lavagem de dinheiro.
Odibobhahemen foi condenado a 78 meses de prisão federal e condenado a pagar $ 1.639.419,57. Onaghise está programado para ser sentenciado na próxima semana, informou a KVUE, afiliada da ABC.
De acordo com a acusação, o dinheiro foi derivado em grande parte dos esquemas do BEC perpetrados contra vítimas americanas e estrangeiras. O esquema começou pouco antes de novembro de 2016. Mais de US $ 10 milhões foram enviados pelas vítimas para contas controladas pelos réus, que foram capazes de receber mais de US $ 3 milhões antes que as transferências fraudulentas fossem interrompidas pela aplicação da lei pelas instituições financeiras.
A acusação disse que os conspiradores adquiriram ou controlaram dezenas de contas bancárias abertas nos EUA, inclusive em Austin, utilizando documentos de identificação fraudulentos, incluindo passaportes falsos.
A acusação dizia que, uma vez que os fundos foram adquiridos e depositados nessas contas falsas, os acusados ​​trabalharam rapidamente para retirar ou transferir o dinheiro.
A acusação alegou que alguns dos conspiradores também receberam fundos enviados pelas vítimas de fraude de romance.
A conspiração para lavagem de dinheiro exige até 20 anos de prisão federal por condenação, enquanto a fraude de passaporte exige até 10 anos na prisão federal de condenação.

FONTE THIS DAY

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